Федеральный закон от 23 июля 2010 г. № 176-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях"
(Извлечение)
Принят Государственной
Думой 9 июля 2010 года
Одобрен Советом
Федерации 14 июля 2010 года
Статья 2
Внести в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; № 18, ст. 1721; № 30,
ст. 3029; № 44, ст. 4295; 2003, № 27, ст. 2700, 2708, 2717; № 46, ст. 4434,
4440; № 50, ст. 4847, 4855; 2004, № 30, ст. 3095; № 31, ст. 3229; № 34, ст.
3529, 3533; 2005, № 1, ст. 9, 13, 40, 45; № 10, ст. 763; № 13, ст. 1075, 1077;
№ 19, ст. 1752; № 27, ст. 2719, 2721; № 30, ст. 3104, 3131; № 50, ст. 5247; №
52, ст. 5596; 2006, № 1, ст. 10; № 2, ст. 172; № 6, ст. 636; № 10, ст. 1067; №
12, ст. 1234; № 17, ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19, ст. 2066; № 23, ст. 2380; №
28, ст. 2975; № 30, ст. 3287; № 31, ст. 3420, 3432, 3438, 3452; № 45, ст. 4641;
№ 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, 29; № 16, ст. 1825; № 26,
ст. 3089; № 30, ст. 3755; № 31, ст. 4007, 4008, 4009, 4015; № 41, ст. 4845; №
43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; № 50, ст. 6246; 2008, № 18, ст. 1941; № 20, ст.
2251; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3604; № 49, ст. 5745; № 52, ст. 6227, 6235,
6236; 2009, № 1, ст. 17; № 7, ст. 777; № 23, ст. 2759, 2776; № 26, ст. 3120,
3122, 3132; № 29, ст. 3597, 3635, 3642; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5711, 5724; №
52, ст. 6406, 6412; 2010, № 1, ст. 1; № 11, ст. 1176; № 15, ст. 1751; № 19, ст.
2291; № 21, ст. 2525; № 23, ст. 2790; Российская газета, 2010, 7 июля)
следующие изменения:
1) статью 15.27
изложить в следующей редакции:
"Статья 15.27.
Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
1. Нарушение сроков
подачи заявления о постановке на учет в уполномоченном органе и (или) сроков
направления правил внутреннего контроля на согласование в уполномоченный
(надзорный) орган -
влечет предупреждение
или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти
тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей.
2. Неисполнение законодательства в части организации
и (или) осуществления внутреннего контроля, за исключением случаев,
предусмотренных частью 3 настоящей статьи, -
влечет предупреждение
или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти
тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста
тысяч рублей.
3. Действия
(бездействие), предусмотренные частью 2 настоящей статьи, повлекшие
непредставление в установленные законом сроки в уполномоченный орган сведений
об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении
которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования
терроризма, -
влекут наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до одного года; на
юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.
4. Непредставление в
уполномоченный орган информации об операциях, подлежащих обязательному
контролю, -
влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока тысяч до
пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до одного года; на
юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.
5. Неисполнение
организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным
имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, повлекшее
установленные вступившим в законную силу приговором суда легализацию
(отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование
терроризма, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого
деяния, -
влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет;
на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста
суток.";
2) в статье 23.1:
а) в части 1 слова
"статьями 15.26," заменить словами "статьей 15.26, частью 5
статьи 15.27, статьями";
б) в части 2 слова
"статьями 15.24.1, 15.27" заменить словами "статьей 15.24.1,
частями 3 и 4 статьи 15.27";
3) часть 1 статьи
23.44 после цифр "13.18" дополнить словами ", частями 1-4 статьи
15.27 (в пределах своих полномочий)";
4) в части 1 статьи
23.47 слова "статьями 15.24.1," заменить словами "статьей
15.24.1, частями 1-4 статьи 15.27 (в пределах своих полномочий),
статьями";
5) часть 1 статьи
23.54 после слова "предусмотренных" дополнить словами "частями
1-4 статьи 15.27 (в пределах своих полномочий),";
6) в части 1 статьи
23.62 слова "статьей 15.27" заменить словами "частями 1-4 статьи
15.27";
7) главу 23 дополнить
статьями 23.72, 23.73 и 23.74 следующего содержания:
"Статья 23.72.
Орган, осуществляющий контроль и надзор в сфере страховой деятельности
1. Федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере
страховой деятельности (страхового дела), рассматривает дела об
административных правонарушениях, предусмотренных частями 1-4 статьи 15.27 (в
пределах своих полномочий) настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела
об административных правонарушениях от имени органа, указанного в части 1
настоящей статьи, вправе:
1) руководитель федерального органа, исполнительной
власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере страховой
деятельности (страхового дела), его заместители;
2) руководители
территориальных органов федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере страховой деятельности
(страхового дела), их заместители.
Статья 23.73. Орган,
осуществляющий контроль и надзор в сфере кредитной кооперации
1. Федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по контролю и
надзору в сфере кредитной кооперации, рассматривает дела об административных
правонарушениях, предусмотренных частями 1-4 статьи 15.27 (в пределах своих
полномочий) настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела
об административных правонарушениях от имени органа, указанного в части 1
настоящей статьи, вправе:
1) руководитель
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление
функций по контролю и надзору в сфере кредитной кооперации, его заместители;
2) руководители
территориальных органов федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере
кредитной кооперации, их заместители.
Статья 23.74. Орган
банковского надзора
1. Орган банковского
надзора в пределах своих полномочий рассматривает дела об административных
правонарушениях, предусмотренных частями 1-4 статьи 15.27 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела
об административных правонарушениях от имени органа, указанного в части 1
настоящей статьи, вправе Председатель Центрального банка Российской Федерации,
его заместители, руководитель территориального учреждения Центрального банка
Российской Федерации, его заместители.";
8) пункт 81 части 2
статьи 28.3 после слов "статьей 15.26" дополнить словами ",
частями 1-4 статьи 15.27";
9) часть 1 статьи 28.4
после слов "частью 1 статьи 15.10," дополнить словами "частью 5
статьи 15.27,".
Статья 3
Настоящий Федеральный
закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального
опубликования.
Президент Российской
Федерации Д.
Медведев
Москва, Кремль
23 июля 2010 года
№ 176-ФЗ
